Acest curs abordează în profunzime două domenii complicate de lucru AML și încurajează participanții să adopte măsuri încercate și testate pentru descoperirea și gestionarea lor. Acesta analizează modul în care comerțul intern și internațional este subminat de activitățile de spălare a banilor și cât de gravă este aceasta amenințare.

Acest curs își propune să descrie și să explice elementele esențiale ale activității internaționale pentru eradicarea criminalității financiare în legătură cu spălarea banilor și finanțarea activităților teroriste. Acesta definește spălarea banilor și finanțarea terorismului, precum și identifică parametrii largi pentru cunoașterea clientului, indiferent de industrie.