Excelență în prevenirea criminalității financiare și combaterea spălării banilor
London Business Training & Consulting
Informatie cheie
Locația campusului
London, Regatul Unit
Limbi Străine
Engleză
Formatul de studiu
În campus
Durata
1 săptămână
Ritm
La zi
Taxe de școlarizare
GBP 3.435
Termen limită de aplicare
Contactează şcoala
Cea mai devreme dată de începere
Contactează şcoala
Introducere
Acest curs abordează în profunzime două domenii complicate de lucru AML și încurajează participanții să adopte măsuri încercate și testate pentru descoperirea și gestionarea lor. Acesta analizează modul în care comerțul intern și internațional este subminat de activitățile de spălare a banilor și cât de gravă este aceasta amenințare.
Cursul clasifică, de asemenea, tehnicile utilizate pentru a ascunde adevărata origine și proprietatea efectivă a activelor și invită la o analiză critică a vulnerabilităților care sunt exploatate. Face distincția între componentele majore ale abordării bazate pe risc și necesită un ochi critic pentru a stabili cum diferă.
Cursul dezvoltă un plan AML acționabil, aliniat cu Grupul de acțiune financiară (FATF) și bazat pe cei cinci piloni ai săi.
Cursul se va încheia cu un rezumat al punctelor cheie de învățare, urmat de un exercițiu de planificare a acțiunii în vederea aplicării cunoștințelor și abilităților dobândite imediat după întoarcerea la muncă. Asistența post-curs este, de asemenea, disponibilă în legătură cu implementarea planului dumneavoastră de acțiune, până la șase (6) luni de la finalizarea cursului.
Agendă
Spălarea banilor bazată pe comerț (TBML)
- Indicatori de risc TBML
- Sectoare economice și produse vulnerabile la activitatea TBML
- Tehnici comune de spălare a banilor bazate pe comerț
- Evaluarea riscurilor actuale de spălare a banilor bazate pe comerț
Ascunderea dreptului de proprietate real
- Tehnici folosite pentru a ascunde proprietatea efectivă
- Prezentare generală a intermediarilor exploatați în mod obișnuit
- Privire de ansamblu asupra vulnerabilităților
Măsuri eficiente împotriva spălării banilor
- Abordare bazată pe risc (RBA)
- Rapoarte de activitate suspectă (SAR)
- Due diligence îmbunătățită (EDD)
- Persoane expuse politic (PEP)
Elaborarea unui program de combatere a spălării banilor
- Cei cinci piloni ai unui program AML
- Alinierea programului AML cu Grupul de acțiune financiară (FATF)
- Ofițer de conformitate AML dedicat
Revizuirea cursului
- Rezumatul și recapitularea obiectivelor cheie de învățare
- Planificarea actiunii
Public țintă
Conștientizarea AML este universală și este relevantă pentru fiecare persoană, corporație și departament guvernamental. Acest lucru este valabil mai ales dacă lucrați în oricare dintre următoarele funcții:
- Creanţe
- Creanţe de încasat
- Contractant
- Conformitate
- Managementul riscului
- Manageri cu responsabilități pentru controalele interne AML.
- Personal de audit intern și extern.
- Avocați și personal de sprijin.
- Secretari de firma
Rezultatele învăţării
La finalizarea acestui curs, vei fi capabil:
- Să judece dacă activitățile bazate pe TBML sunt limitate în mod adecvat, având în vedere reglementările actuale.
- Pentru a rezuma tehnicile utilizate și vulnerabilitățile exploatate în activitățile de ascundere a activelor.
- Să evalueze abordarea bazată pe risc și părțile sale componente pentru eficacitatea AML.
- Pentru a proiecta un program propriu de combatere a spălării banilor bazat pe modelul FATF pe cinci piloni.
- Pentru a implementa un Plan de acțiune la locul de muncă folosind cunoștințele și abilitățile dobândite prin curs.