Master Executive în combaterea spălării banilor și diplomă CFT
European School of Banking Management
Informatie cheie
Locația campusului
Milan, Italia
Limbi Străine
Italiană
Formatul de studiu
Amestecat, Învățământ la Distanță
Durata
8 months
Ritm
Part time
Taxe de școlarizare
Contactează şcoala
Termen limită de aplicare
Contactează şcoala
Cea mai devreme dată de începere
Contactează şcoala
Introducere
Partener italian al ACAMS
Masterul Anti-Spălarea Banilor „Diploma Anti-Spălarea Banilor” este astăzi recunoscut de experți ca fiind vârful de formare italiană în domeniul Anti-Spălarea Banilor. Singura cale italiană de certificare oficială a deținerii competențelor de ieșire este menită să formeze figura profesională importantă a managerului AML, cerută acum de toate băncile, companiile de asigurări și toți ceilalți destinatari ai obligațiilor de combatere a spălării banilor.
Este singurul profesor din Italia
- cu o structură modulară care vă permite să personalizați obiectivele de formare ale fiecăruia, cu o subdiviziune în nivele de cunoștințe, de la cel mai simplu nivel de bază până la cele mai avansate certificate avansate, pentru cei care doresc cel mai bine;
- să fie aprobat la nivel european;
- pentru a emite Certificarea AMLA CERT ®
- să fi reunit cei mai importanti experți în combaterea spălării banilor cu peste 25 de ani de experiență;
- care prevede un examen final scris și oral cu o comisie externă, element care atestă oficial dobândirea cu succes a competențelor, făcând cursul să fie perfect conform prevederii Băncii Italiei din 10 martie 2011;
- care la finalul traseului necesită înscrierea în Registrul managerilor AML & Compliance;
- cu o durată de 8 luni – 23 module
- furnizate de o divizie specializată a unei Școli de Management asociate ASFOR;
- oferit de partenerul italian ACAMS
- care adaugă frecvența E-Learning la cea din sala de clasă, permițându-vă să monitorizați constant învățarea;
- pentru a oferi cursanților săi acces neîntrerupt, 365 de zile pe an, la platforma E-Learning, cu actualizări continue cu cele mai recente știri.
Curriculum
structură
40 de module în modul Blended (18 clasă + 22 e-learning) + conferință suplimentară.
Diploma de Master Anti-Spălarea Banilor & CFT durează 9 luni și este organizată în 40 de module (30 obligatorii + 10 opționale) urmate în modul Blended.
Fiecare modul presupune prezența a 1 zi la clasă și 3 săptămâni la e-learning: modulul e-learning urmează temporar modulul de clasă, examinând temele în profunzime și permițând certificarea competențelor ce trebuie obținute prin administrarea testelor de verificare. cu un angajament mediu zilnic de aproximativ 10 minute.
Predarea Masterului cuprinde o importantă activitate pragmatică, dedicând după-amiaza zilelor de clasă analizei practice a cazurilor reale, propuse de către studenți înșiși în zilele premergătoare intervenției, și subiectul analizei și discuțiilor în plen sau al exercițiilor ghidate de profesor.
Cei care ating Nivelul Avansat au dreptul, în anii următori, să participe la cursul de perfecţionare la un preţ redus.
program
MODULUL 1 – în clasă fizică/virtuală
Masă rotundă inaugurală cu participarea profesorilor de la Master
MODULUL 2 – în E-Learning
– Studiu pe platforma E-Learning
MODULUL 3 – în clasă fizică/virtuală
Cadrul de reglementare național și internațional privind spălarea banilor și finanțarea terorismului
– Expunerea temelor acoperite de modul
– Exerciții practice cu analiză și discuție în plen a unor cazuri concrete, propuse de elevi în zilele premergătoare intervenției cu posibile exerciții îndrumate de profesor.
– Timp de întrebări la sfârșitul modulului
MODULUL 4 – în E-Learning
– Studiu pe platforma E-Learning
– Test de verificare a învățării pe platforma E-Learning
MODULUL 5 – în sala de clasă fizică/virtuală
Due diligence și beneficiar efectiv
– Expunerea temelor acoperite de modul
– Exerciții practice cu analiză și discuție în plen a unor cazuri concrete, propuse de elevi în zilele premergătoare intervenției cu posibile exerciții îndrumate de profesor.
– Timp de întrebări la sfârșitul modulului
MODULUL 6 – în E-Learning
– Studiu pe platforma E-Learning
– Test de verificare a învățării pe platforma E-Learning
MODULUL 7 – în clasă fizică/virtuală
Abordare bazată pe risc
– Expunerea temelor acoperite de modul
– Exerciții practice cu analiză și discuție în plen a unor cazuri concrete, propuse de elevi în zilele premergătoare intervenției cu posibile exerciții îndrumate de profesor.
– Timp de întrebări la sfârșitul modulului
MODULUL 8 – în E-Learning
– Studiu pe platforma E-Learning
– Test de verificare a învățării pe platforma E-Learning
MODULUL 9 – în clasă fizică/virtuală
Raportarea tranzacțiilor suspecte, monitorizarea tranzacțiilor și CFT
– Expunerea temelor acoperite de modul
– Exerciții practice cu analiză și discuție în plen a unor cazuri concrete, propuse de elevi în zilele premergătoare intervenției cu posibile exerciții îndrumate de profesor.
– Timp de întrebări la sfârșitul modulului
MODULUL 10 – în E-Learning
– Studiu pe platforma E-Learning
– Test de verificare a învățării pe platforma E-Learning
MODULUL 11 – în clasă fizică/virtuală
Inspecție împotriva spălării banilor
– Expunerea temelor acoperite de modul
– Exerciții practice cu analiză și discuție în plen a unor cazuri concrete, propuse de elevi în zilele premergătoare intervenției cu posibile exerciții îndrumate de profesor.
– Timp de întrebări la sfârșitul modulului
MODULUL 12 – în E-Learning
– Studiu pe platforma E-Learning
– Test de verificare a învățării pe platforma E-Learning
MODULUL 13 – în clasă fizică/virtuală
Fiscalitatea în combaterea spălării banilor – CRS, FATCA & DAC6
– Expunerea temelor acoperite de modul
– Exerciții practice cu analiză și discuție plenară a cazurilor concrete, propuse de elevi în zilele premergătoare intervenției cu posibile exerciții îndrumate de profesor.
– Timp de întrebări la sfârșitul modulului
MODULUL 14 – în E-Learning
– Studiu pe platforma E-Learning
– Test de verificare a învățării pe platforma E-Learning
MODULUL 15 – în clasă fizică/virtuală
Infracţiuni fiscale Cazuri concrete/operaţiuni curente
– Expunerea temelor acoperite de modul
– Exerciții practice cu analiză și discuție plenară a cazurilor concrete, propuse de elevi în zilele premergătoare intervenției cu posibile exerciții îndrumate de profesor.
– Timp de întrebări la sfârșitul modulului
MODULUL 16 – în E-Learning
– Studiu pe platforma E-Learning
– Test de verificare a învățării pe platforma E-Learning
MODULUL 17 – în clasă fizică/virtuală
PSD2 și Plăți: noi operatori și modele de afaceri
– Expunerea temelor acoperite de modul
– Exerciții practice cu analiză și discuție plenară a cazurilor concrete, propuse de elevi în zilele premergătoare intervenției cu posibile exerciții îndrumate de profesor.
– Timp de întrebări la sfârșitul modulului
MODULUL 18 – în E-Learning
– Studiu pe platforma E-Learning
– Test de verificare a învățării pe platforma E-Learning
MODULUL 19 – în clasă fizică/virtuală
Alte obligații CSB/Fintech și CFT
– Expunerea temelor acoperite de modul
– Exerciții practice cu analiză și discuție plenară a cazurilor concrete, propuse de elevi în zilele premergătoare intervenției cu posibile exerciții îndrumate de profesor.
– Timp de întrebări la sfârșitul modulului
MODULUL 20 – în E-Learning
– Studiu pe platforma E-Learning
– Test de verificare a învățării pe platforma E-Learning
MODULUL 21 – în clasă fizică/virtuală (opt.)
Profiluri de risc și indici de anomalii conform prevederilor UIF
– Expunerea temelor acoperite de modul
– Exerciții practice cu analiză și discuție plenară a cazurilor concrete, propuse de elevi în zilele premergătoare intervenției cu posibile exerciții îndrumate de profesor.
– Timp de întrebări la sfârșitul modulului
MODULUL 22 – în E-Learning (opt.)
– Studiu pe platforma E-Learning
– Test de verificare a învățării pe platforma E-Learning
MODULUL 23 – în clasă fizică/virtuală
231/2001, Încredere și confidențialitate
– Expunerea temelor acoperite de modul
– Exerciții practice cu analiză și discuție plenară a cazurilor concrete, propuse de elevi în zilele premergătoare intervenției cu posibile exerciții îndrumate de profesor.
– Timp de întrebări la sfârșitul modulului
MODULUL 24 – în E-Learning
– Studiu pe platforma E-Learning
– Test de verificare a învățării pe platforma E-Learning
MODULUL 25 – în clasă fizică/virtuală (opt.)
Tehnici Osint pentru a sprijini activitățile de due diligence
– Expunerea temelor acoperite de modul
– Exerciții practice cu analiză și discuție în plen a unor cazuri concrete, propuse de elevi în zilele premergătoare intervenției cu posibile exerciții îndrumate de profesor.
– Timp de întrebări la sfârșitul modulului
MODULUL 26 – în E-Learning (opt.)
– Studiu pe platforma E-Learning
– Test de verificare a învățării pe platforma E-Learning
MODULUL 27 – în clasă fizică/virtuală (opt.)
Tehnici de jurnalism de investigație pentru a sprijini activitățile de due diligence
– Expunerea temelor acoperite de modul
– Exerciții practice cu analiză și discuție în plen a unor cazuri concrete, propuse de elevi în zilele premergătoare intervenției cu posibile exerciții îndrumate de profesor.
– Timp de întrebări la sfârșitul modulului
MODULUL 28 – în E-Learning (opt.)
– Studiu pe platforma E-Learning
– Test de verificare a învățării pe platforma E-Learning
MODULUL 29 – în clasă fizică/virtuală (opt.)
Tehnici de management IT pentru aplicațiile AML
– Expunerea temelor acoperite de modul
– Exerciții practice cu analiză și discuție în plen a unor cazuri concrete, propuse de elevi în zilele premergătoare intervenției cu posibile exerciții îndrumate de profesor.
– Timp de întrebări la sfârșitul modulului
MODULUL 30 – în E-Learning (opt.)
– Studiu pe platforma E-Learning
– Test de verificare a învățării pe platforma E-Learning
MODULUL 31 – în clasă fizică/virtuală
Pachetul CSB de la Directiva VI la instituirea AML
– Expunerea temelor acoperite de modul
– Exerciții practice cu analiză și discuție în plen a unor cazuri concrete, propuse de elevi în zilele premergătoare intervenției cu posibile exerciții îndrumate de profesor.
– Timp de întrebări la sfârșitul modulului
MODULUL 32 – în E-Learning
– Studiu pe platforma E-Learning
– Test de verificare a învățării pe platforma E-Learning
MODULUL 33 – în clasă fizică/virtuală
Sancțiuni împotriva spălării banilor Cazuri concrete / Operațiuni curente
– Expunerea temelor acoperite de modul
– Exerciții practice cu analiză și discuție în plen a unor cazuri concrete, propuse de elevi în zilele premergătoare intervenției cu posibile exerciții îndrumate de profesor.
– Timp de întrebări la sfârșitul modulului
MODULUL 34 – în E-Learning
– Studiu pe platforma E-Learning
– Test de verificare a învățării pe platforma E-Learning
MODULUL 35 – în clasă fizică/virtuală
Sancțiuni internaționale
– Expunerea temelor acoperite de modul
– Exerciții practice cu analiză și discuție în plen a unor cazuri concrete, propuse de elevi în zilele premergătoare intervenției cu posibile exerciții îndrumate de profesor.
– Timp de întrebări la sfârșitul modulului
MODULUL 36 – în E-Learning
– Studiu pe platforma E-Learning
– Test de verificare a învățării pe platforma E-Learning
MODULUL 37 – în clasă fizică/virtuală
– Simularea examenului final
MODULUL 38 – în e-learning
– Simularea examenului final
MODULUL 39 – în clasă fizică/virtuală
- examenul final
MODULUL 40 – în E-learning
- examenul final
Diploma de master
La finalul cursului de formare, fiecare student va putea obține Diploma (Pergament) a Masterului de Specializare în Anti-Spălarea Banilor & CFT, Certificatul și „Licența Anti-Spălarea Banilor” (Licența AML), care va atestă frecvența la cursul de formare și dobândirea competențelor de specialitate verificate grație testelor efectuate printr-un examen final scris și oral și teste desfășurate cu platforma E-Learning a Școlii.
Realizarea este supusă următoarelor condiții:
- participarea regulată la orele de clasă;
- participarea frecventă a cursurilor pe platforma de e-learning;
- trecerea la testele scrise programate;
- trecerea testelor necesare pe platforma de e-learning;
Eliberarea Diplomei și a altor calificări este în orice caz condiționată de prezența regulată la lecții (cel puțin 80% din zile).
ÎNREGISTREAZĂ „Managerii AML și Compliance”
La finalul cursului este necesară ÎNSCRIEREA în REGISTRUL AML & COMPLIANCE MANAGERS, rezervat absolvenților Masterului „Diplomă Anti-Spălarea Banilor” susținut la European School of Banking Management .
Galerie
Burse și finanțare
Credite
Masterul este eligibil pentru finanțare pentru:
- Bancile prin intermediul Fondului bancar de asigurari
- Persoane fizice prin împrumutul de onoare
Studenți ideali
destinatarii
Manageri și specialiști în domeniul spălării banilor, delegați împotriva spălării banilor, manageri SOS, manageri și specialiști juridici, directori de audit de conformitate și de audit intern, ofițeri și specialiști în gestionarea riscurilor. Chiar și absolvenți recenți în versiunea postuniversitară a gradului de masterat care durează un an.