Diplomă în combaterea spălării banilor
City Colleges
Informatie cheie
Locația campusului
Dublin, Irlanda
Limbi Străine
Engleză
Formatul de studiu
În campus
Durata
Contactează şcoala
Ritm
Contactează şcoala
Taxe de școlarizare
Contactează şcoala
Termen limită de aplicare
Contactează şcoala
Cea mai devreme dată de începere
Sep 2023
Burse de studiu
Explorați oportunitățile de burse pentru a vă ajuta să vă finanțați studiile
Introducere
Diploma în combaterea spălării banilor (AML) este concepută pentru a dota studenților din diverse medii profesionale și interesante să înțeleagă istoria și natura infracțiunilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului. De asemenea, examinează abordarea specială adoptată de legislația AML / TF (finanțarea terorismului) pentru a preveni aceste infracțiuni.
Studenții vor lua în considerare în detaliu diferitele obligații impuse de legislația AML / TF instituțiilor financiare și de credit, inclusiv, în special, ofițerii lor raportori privind spălarea banilor desemnați. La sfârșitul cursului, studenții vor avea o înțelegere fermă a cerințelor legislației cu privire la, în special, abordarea bazată pe risc, diligența necesară a clienților, raportarea tranzacțiilor suspecte, evidența, instruirea și guvernanța corporativă. Elevii vor afla, de asemenea, despre procedurile de executare penală și civilă care îi așteaptă pe cei care au fost găsiți vinovați sau suspectați de infracțiuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.
Despre Școală
Întrebări
Cursuri similare
Environmental Policy and Risk Governance
- Swindon, Regatul Unit
- Cranfield, Regatul Unit
Diplomă postuniversitară în finanțe pentru dezvoltare
- Cape Town, Africa de Sud
Risk Communication and Perception
- Swindon, Regatul Unit
- Cranfield, Regatul Unit