Acest curs abordează în profunzime două domenii complicate de lucru AML și încurajează participanții să adopte măsuri încercate și testate pentru descoperirea și gestionarea lor. Acesta analizează modul în care comerțul intern și internațional este subminat de activitățile de spălare a banilor și cât de gravă este aceasta amenințare.

Această diplomă este ideală pentru cei care au deja experiență în drept sau în finanțe. Abilitatea de a pondera alegerea modulelor către lege sau finanțe va însemna că studenții își pot adapta învățarea în funcție de nevoile, interesele și expertiza lor preexistente.

Cursul KYC, Know Your Customer este structurat în jurul unei sesiuni de clasă de jumătate de zi cu durata de trei ore. Predarea Cursului include o importantă activitate pragmatică cu analiza practică a cazurilor reale, propuse chiar de studenți, și supusă analizei plenare și discuției sau exercițiului ghidat de profesor.

Cursul SOS și monitorizarea tranzacțiilor este structurat ca o sesiune de clasă de jumătate de zi cu durata de trei ore. Predarea Cursului include o activitate pragmatică importantă cu analiza practică a cazurilor reale, propuse chiar de studenți, și supusă analizei plenare și discuției sau exercițiului ghidat de profesor.

Cursul KYC Due Diligence și Beneficiar Ownership este structurat ca o sesiune de jumătate de zi cu durata de trei ore. Predarea Cursului include o activitate pragmatică importantă cu analiza practică a cazurilor reale, propuse chiar de studenți, și supusă analizei plenare și discuției sau exercițiului ghidat de profesor.

Cursul Cadrul de reglementare internațional și național privind spălarea banilor și finanțarea terorismului este structurat într-o sesiune de clasă de jumătate de zi cu durata de trei ore. Predarea Cursului include o activitate pragmatică importantă cu analiza practică a cazurilor reale, propuse chiar de studenți, și supusă analizei plenare și discuției sau exercițiului ghidat de profesor.

Diploma postuniversitară profesională ICA în conformitate cu infracțiunile financiare este o calificare de nivel expert pentru practicienii seniori, cu accent pe LMA, fraudă și combaterea mitei și corupției.

La cea de-a treia ediție, școala de vară se străduiește să prezinte analize complexe ale problemelor juridice, de afaceri și politice care apar la intersecția dintre drept, tehnologie și industrie. Programul se introduce în principalele domenii ale dreptului digital, oferind participanților o perspectivă în domeniul dreptului IT și o apreciere a rolului semnificativ al legii în promovarea dezvoltării economice și tehnologice, în special în promovarea inovării. Pe lângă programul academic și valoarea sa educațională, Școala de vară este semnificativă din punct de vedere cultural: participanții vor avea ocazia să participe la una dintre cele mai vechi universități din Europa, să descopere Venezia autentică, precum și să facă schimb de idei și experiențe într-un mod internațional mediu inconjurator.

Master competențele și cunoștințele de care aveți nevoie pentru a trece examenul CFE prin participarea la acest ACFE acreditat de 5 zile Certified Fraud Examiner (CFE) curs