Acest curs își propune să descrie și să explice elementele esențiale ale activității internaționale pentru eradicarea criminalității financiare în legătură cu spălarea banilor și finanțarea activităților teroriste. Acesta definește spălarea banilor și finanțarea terorismului, precum și identifică parametrii largi pentru cunoașterea clientului, indiferent de industrie.

Masterul în domeniul combaterii spălării banilor „Diplomă de combatere a spălării banilor” este acum recunoscut de experți ca fiind vârful de formare italiană în domeniul combaterii spălării banilor. Singura cale italiană de certificare oficială a posesiei de abilități de ieșire este menită să formeze figura profesională importantă a managerului AML și a specialistului AML, acum solicitate de toate băncile, companiile de asigurări și toți ceilalți destinatari ai obligațiilor de combatere a spălării banilor. La sfârșitul cursului, absolvenții vor primi certificarea internațională AMLACERT® (Anti-Money Laundering Advanced Certification).

Programul își propune să vă ofere o înțelegere a rolului din ce în ce mai important pe care economia îl joacă în dreptul concurenței și o înțelegere a momentului în care analiza economică este relevantă pentru un anumit caz de drept al concurenței.